Mondovì: scoperta maxi evasione fiscale nel settore logistico

Nei giorni scorsi la tenenza della Guardia di Finanza di Mondovì ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società cooperativa con sede nel fondovalle Tanaro con attività nel settore della fornitura di servizi logistici e manifatturieri. Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare ricavi non contabilizzati per oltre 260mila euro, costi fittizi detratti superiori a 700mila euro, ritenute operate e non versate per 47mila, circa e violazioni Iva superiori a 270mila euro. L’operazione, originata da alcuni accertamenti di carattere valutario scaturiti dall’improprio utilizzo di denaro contante e di alcune carte di credito ricaricabili, ha condotto all’individuazione di un’associazione sportiva dilettantistica beneficiaria di sponsorizzazioni che hanno attratto l’attenzione degli investigatori. Dai successivi approfondimenti sono, quindi scaturite le contestazioni mosse alla filiera di clienti e fornitori coinvolti. Gli accertamenti proseguono e sono finalizzati all’individuazione di eventuali ulteriori responsabilità.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese