Sono 14 le persone arrestate a Torino su richiesta della procura per riciclaggio, frodi, false fatturazioni bancarie e fittizie intestazioni di beni. Otto sono in carcere,...
E’ durata quasi un mese la latitanza di uno dei principali indagati dell’operazione “Warranty” che era sfuggito all’arresto nel corso dell’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti,...
Scoperta una “frode carosello”, nel commercio dei metalli ferrosi, dai funzionari ADM del Reparto Antifrode di Torino, al termine di una complessa e attenta attività di...
La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, emessa dal Tribunale del capoluogo piemontese, nei confronti di due imprenditori...
I finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Tortona, al termine di una complessa indagine, hanno individuato una vasta frode all’IVA, perpetrata attraverso l’utilizzo di...
La Guardia di Finanza ha indagato la Brekka di Milano per frode in pubbliche forniture e turbativa d’asta. L’udienza del legale rappresentante della ditta è iniziata...
Nella giornata odierna, mercoledì 15 settembre,i militari della Guardia di Finanza di Torino stanno dando esecuzione, nell’ambito dell’operazione “ZERO ASSOLUTO”, ad un decreto di sequestro preventivo...
I funzionari ADM, in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Torino, hanno individuato e posto sotto sequestro 71.000 pezzi di gel e salviettine disinfettanti provenienti dalla...
La Guardia di finanza del Gruppo di Bra (Reparto che svolge una funzione strategica nell’ambito delle unità operative del Comando Provinciale di Cuneo, in quanto competente...
La guardia di finanza di Torino ha concluso nei giorni scorsi un’indagine che ha svelato un’evasione fiscale milionaria, supportata dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con...
La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato un milione di articoli di bigiotteria venduti in un market di Porta Palazzo come gioielli originali. Monili fatti...
Le frodi creditizie mediante furto di identità – con il successivo utilizzo illecito dei dati personali e finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni con...
Truffa informatica ai danni di aziende del Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto. Alcuni cittadini, spiegano i carabinieri, hanno segnalato la ricezione di false e-mail con cui vengono...
Emetteva fatture per operazioni mai avvenute e le esibiva alle banche per accedere ai finanziamenti. E’ una delle accuse per le quali il responsabile di un’azienda di...
Le slot machine venivano modificate per moltiplicare gli incassi senza dichiarare nulla al fisco. E’ una gigantesca frode informatica ai danni dello Stato,
Oltre 25mila capi d’abbigliamento sequestrati e una frode attorno ai 5 milioni di euro. E’ questo il risultato dell’intervento della Guardia di Finanza di Torino in...
La guardia di finanza ha sequestrato in un deposito in un’area industriale di Settimo Torinese più di 120 mila articoli con false etichette e imballi che...
La Guardia di finanza di Pavia, su indicazione del del Tribunale di Milano, ha disposto il sequestro di 120 immobili tra Milano, Lodi, Brescia, Torino, Genova...
Un’infermiera di 48 anni è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato. La donna è residente a Ciriè...
