Aziende aperte e chiuse per non pagare le tasse, 28 lavoratori in nero e caseusate come dormitori e laboratori
L'associazione è stata quindi riqualificata in attività d'impresa con fini di lucro e considerata evasore totale
L'accusato, accusato anche di autoriciclaggio, avrebbe schermato la propria attività di gestione degli immobili ricorrendo alla strumentale costituzione e interposizione di molteplici entità giuridiche
Una maxi frode portata avanti tramite un sistema di fatture false e di società fittizie intestate a prestanome.
La Guardia di Finanza arresta l'imprenditore per frode fiscale con un giro di fatture false per 1 milione di euro
Il sequestro preventivo dei beni finanziari, mobili e immobili coinvolge anche i suoi famigliari e le società gestite
Durante le verifiche condotte sono stati individuati 13 dipendenti irregolari.
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il supporto operativo dello S.C.I.C.O., sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio...
La Guardia di Finanza di Asti ha scoperto una nuova maxi frode legata al bonus edilizio. Custodia cautelare disposta nei confronti di 10 persone, per i...
I finanzieri del Comando Provinciale di Viterbo hanno concluso una complessa ed articolata indagine di polizia economico-finanziaria, svolta nei confronti di diverse società e cooperative operanti...
Federico Bellezza non aveva nascosto di vivere da rampollo mostrando tra i suoi possedimenti ai suoi 38 mila e oltre follower su Instagram lo yacht da...
Nella mattinata odierna, mercoledì 15 settembre, la Polizia di Stato di Verbania e i Finanzieri del Comando Provinciale di Verbania hanno eseguito 6 arresti, 21 perquisizioni...
Importante colpo messo a segno da parte della Guardia di Finanza di Vercelli nel contrasto alle frodi fiscali. Nell’ambito dell’operazione “Karma” coordinata dalla procure vercellese, le...
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C’era un frode fiscale dietro gli sconti incredibili offerti dal sito HWtrade di proprietà dalla Hti s.r.l di Volvera. Due imprenditori a capo di un sistema...
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Il Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia ha dato esecuzione all’ordinanza con cui il Giudice delle Indagini Preliminari di Asti ha disposto la custodia cautelare in...
Una frode fiscale che ha permesso di evadere al fisco 20 milioni di euro. E’ quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Chivasso, nel torinese,...
La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxifrode fiscale da 550 milioni di euro. Responsabili sarebbero cinque società piemontesi tutte operanti nel settore dei...
