L'operazione, denominata "Trade Scam", è partita da Torino ed è culminata a Tirana con l'arresto di due cittadini albanesi
I fondi raccolti venivano immediatamente trasferiti su conti intestati a società di comodo situate all’estero
Le indagini hanno rivelato una frode di oltre 700mila euro legata ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
La richiesta arriva dalla procura di Torino
É successo a Domodossola. I fatti risalgono al 2017 quando la donna stava accudendo una persona anziana
L'operatore era dipendente di un'impresa che gestiva il depuratore a Re, in località Meis
Sarebbero stati creati "modelli di evasione fiscale" attraverso cui sarebbe stato "agevolato lo sfruttamento dei lavoratori", con pratiche di concorrenza sleale
Sequestrati oltre 1.300 veicoli e 13.000 ricambi con falsi simboli italiani, prodotti in Estremo Oriente
Presunte violazioni etiche e truffa sui fondi UE: un duro colpo per il Movimento 5 Stelle
Il chirurgo ha sottoposto alcuni pazienti a infiltrazioni, attestando invece l’esecuzione di operazioni chirurgiche come artrodesi/stabilizzazione vertebrale
Una società creata ad hoc emetteva fatture false, poi i soldi venivano restituiti agli imprenditori che avevano richiesto i servizi
Scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino una frode sulle agevolazioni covid-19 destinate al sostegno della ripresa economica delle imprese. Sospesi dall’esercizio della professione 2 consulenti...
Smantellata una rete di imprese fantasma che bonificava milioni di euro verso diversi Paesi esteri
La guardia di finanza di Novi Ligure, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Alessandria, ha svelato il...
La Guardia di finanza di Torino, coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, ha dato esecuzione alle ordinanze con cui il G.I.P. presso il Tribunale astigiano...
Sono stati scoperti dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti, alcuni soggetti titolari di terreni, auto, camper di lusso e un immobile...
Il difensore di proprietà del Torino, ora in prestito al Monza, Armando Izzo è accusato di frode sportiva e concorso esterno in associazione camorristica. Per questo...
Tre arresti, perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale sono stati eseguiti dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Torino con il coordinamento...
Oltre 600 mila paia di scarpe che riportavano falsamente l’etichetta “made in Italy” sono state sequestrate a Torino in un’operazione della Guardia di Finanza cominciata nelle...
