Alessandria: evasione fiscale di oltre 11 milioni di euro, coinvolte 15 società e 11 amministratori

ALESSANDRIA – Notificata a 11 amministratori di 15 società la conclusione delle indagini preliminari per reati di omessa dichiarazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, dichiarazione infedele, riciclaggio e occultamento e distruzione di scritture contabili.

La notifica da parte della Procura di Alessandria. Le società coinvolte hanno sede in Alessandria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Lazio, Calabria e Principato di Monaco.

Le indagini, condotte dalla guardia di finanza di Valenza, hanno portato a scoprire – come riporta Ansa – un complesso meccanismo di frode fiscale, spoliazione di beni da eventuali procedure di riscossione da parte dello Stato e riciclaggio dei proventi illeciti (dal 2015 al 2019).

In particolare, è stata rilevata la mancata dichiarazione di redditi per oltre 7,6 milioni e l’indicazione di elementi passivi fittizi per oltre 4,2 da parte delle due società alessandrine.

Nonché la successiva distrazione, da parte di una di queste, di oltre 2,3 milioni su conti correnti intestati a società fittizie, simulando il pagamento di fatture di acquisto emesse dalle stesse, in realtà riferite a operazioni mai avvenute, per rendere inefficace un’eventuale azione di recupero erariale da parte dello Stato. A seguito degli incassi dei profitti illeciti parte delle somme era, poi, riciclata da due indagati attraverso prelevamenti di denaro contante per disperderne le tracce.

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