14 arresti a Torino per frodi, false fatturazioni bancarie e fittizie intestazioni di beni, 115 indagati

Sono 14 le persone arrestate a Torino su richiesta della procura per riciclaggio, frodi, false fatturazioni bancarie e fittizie intestazioni di beni. Otto sono in carcere, tre ai domiciliari e tre hanno l’obbligo di dimora.

Gli indagati dell’enorme operazione sono in tutto 115, soprattutto imprenditori e commercialisti che farebbero parte, a vario titolo, di un’associazione per delinquere dedita a frodi plurime, false fatturazioni, riciclaggio e usura.

L’indagine era iniziata nel 2019 con il maxi sequestro di un milione e 300 mila euro in lingotti d’oro in un deposito di Torino. I carabinieri hanno individuato nel corso delle indagini 25 società costruite per gli affari del sodalizio con documenti falsificati o la complicità di terzi.

Dall’indagine è emersa una truffa al al Gestore dei Servizi Energetici SpA e frodi ad istituti finanziari e bancari con l’acquisizione fraudolenta di crediti d’Iva attraverso l’emissione di fatturazioni inesistenti, con un danno di circa 50 milioni di euro.

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