Intesa San Paolo multata per 235 milioni di dollari a New York

Il Dipartimento dei servizi finanziari dello stato di New York ha sanzionato Intesa Sanpaolo per non aver ottemperato alle leggi anti-riciclaggio e per violazioni della normativa sul segreto bancario. La filialenewyorkese della Banca è stata accusata di aver gestito male il sistema di monitoraggio delle transazioni, non riuscendo a identificare transazioni sospette.

Secondo le autorità USA la banca avrebbe istruito i dipendenti a gestire operazioni riguardanti l’Iran in modo da non poter essere collegati a soggetti sotto sanzioni e deliberatamente nascosto informazioni agli ispettori.

In una nota, Intesa  San Paolo ha spiegato che la multa è frutto di un accordo in via definitiva con le autorità di New York che, di fatto, mette fine a un procedimento di vigilanza avviato nel 2007.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese