Fonsai, durante le indagini i Ligresti hanno trasferito in Svizzera 16,7 milioni

La famiglia Ligresti avrebbe trasferito in Svizzera 16,7 milioni di euro nel periodo in cui erano già coinciate le indagini sul caso Fonsai. Lo ha scoperto la guardia di finanza che ha anche segnalato al Ministero dell’Economia e alla Banca d’Italia una fiduciaria di Milano che non ha comunicato le transazioni come avrebbe dovuto fare per obbligo di legge. Gli spostamenti di denaro sono stati disposti tra il 24 e il 30 gennaio 2014 da Gioacchino Paolo, Giulia Maria e Jonella Ligresti e, secondo la finanza, l’operazione aveva l’obiettivo di liquidare l’intero pacchetto azionario depositato in Italia e trasferire i fondi così ottenuti su conti correnti elvetici intestati a società lussemburghesi direttamente riconducibili ai Ligresti. In questo modo la famiglia ha provato a sottrarre alla giustizia italiana il proprio patrimonio.

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