Cronaca

Trasferimenti di contante per oltre 1000 euro, 8 persone indagate a Cuneo

Pubblicato

10 anni fa

27 Agosto 2014

Otto persone sono sotto inchiesta a Cuneo per aver violato le norme antiriciclaggio. La guardia di finanza ha infatti aperto indoagini a loro carico in quanto avrebbero trasferito denaro ontante per cifre superiori ai mille euro. Si tratta di fatture pagate a professionisti, acquisti di merce varia e perfino della cessione di un’azienda, anche in questo caso il pagamento sarebbe avvenuto in contanti. Tra gli altri è indagata anche una società edile che riscuoteva pagamenti in contanti in maniera sistematica.